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二六三网络通信股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议

【 字号   发布时间:2019-11-06 16:22:24 浏览:148

证券代码:002467证券缩写:263公告编号。:2019-064

236网络通信有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.这次股东大会没有否决该提案的情况。

2.本次股东大会不涉及对前次股东大会决议的任何变更。

3.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。

一、会议召集和出席情况

(一)会议召集人:公司第六届董事会;

(2)会议召开方式:现场会议和网上投票相结合;

(3)会议时间:

其中,通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为:2019年9月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00之间的任意时间。

(4)会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室;

(5)出席会议

截至2019年9月9日下午,在中国证券结算公司深圳分公司注册的9名股东出席了现场会议,代表241,829,440股,占公司有表决权股份总数的17.8622%。共有17名股东及其代理人通过互联网投票,代表70,570股,占公司总投票权的0.0052%。共有22名中小投资者和代理人通过网站和互联网参加会议,代表3,783,212股,占公司有表决权股份总数的0.2794%。

会议由公司董事、监事、董事会秘书陆兵先生主持。公司高级管理层和证人律师出席了会议。本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

二.提案的审议和表决

在这次会议上,通过现场投票和在线投票相结合的方式审议并通过了以下提案。投票结果如下:

1.审议通过《关于调整上网投资项目经济效益评价指标的议案》

投票结果:批准股份241,879,410股,占股东大会有效投票股份总数的99.9915%。20,600股;弃权0股;避免0份。其中,中小投资者投票结果:同意3762612股,占出席股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数(包括网上投票)的99.4555%。反对20,600股;弃权0股。

该法案获得通过。

2.审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

投票结果:批准股份241,879,110股,占股东大会有效投票股份总数的99.9914%。20,900股;弃权0股;避免0份。其中,中小投资者投票结果:同意3,762,312股,占出席股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数(包括网上投票)的99.4476%。反对20,900股;弃权0股。

该法案获得通过。

三.律师出具的法律意见书

北京康达律师事务所王雪莲、郭栋律师认为本次会议的召开和召集程序符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定。与会者和召集人的资格是合法有效的。本次会议的投票程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.本公司2019年第二次临时股东大会决议

2.北京康达律师事务所关于263网络通信有限公司2019年第二次股东特别大会的法律意见

特此宣布。

236网络通信有限公司

董事会

2019年9月17日

证券代码:002467证券缩写:263公告编号。:2019-065

236网络通信有限公司

关于预先披露公司副总裁减持公司股份计划的公告

本公司副总裁小源先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明:236网络通信有限公司(以下简称“本公司”)副总裁萧炎先生计划在2019年9月17日至2020年3月16日期间(不超过6个月,法律法规规定的任何窗口期内不减持)减持股份不超过95万股(占本公司总股本的0.07%)。如果通过集中竞价方式减持股份,则从本次公告之日起至2020年3月16日止为15个交易日。

2019年9月16日,公司收到公司副总裁萧炎先生关于裁员计划的通知信。根据《关于上市公司股东和董事减持股份的规定》和《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》,现就有关事项公告如下:

一、股东基本信息

截至本公告发布之日,公司副总裁萧炎先生持有公司3,869,316股股份,占公司股本总额的0.29%。

二.减排计划的主要内容

1.减持股东名称:小源

2.减少原因:个人资本需求

3.股份减持来源:通过集中竞价获得的股份和通过股权激励计划授予的股份

4.缩减期:2019年9月17日至2020年3月16日。如果通过集中招标方式进行降价,从降价计划公布之日起至2020年3月16日为15个交易日。如果在减排计划中法律法规规定了任何窗口期,将不进行减排。

5.提议的削减方法:集中竞标和大宗交易

6.降价:根据降价时的二级市场价格和交易方式确定

7.价格范围:根据降价时的市场价格和交易方式确定。

8.拟减持股份数量和比例:拟减持股份数量不得超过95万股,即不超过公司股份总额的0.07%。

Iii .股东对此次减持的承诺和表现

作为公司的高级经理,萧炎承诺“在他任职期间,每年转让的股份不超过他所持股份总数的25%。”该公司将不会在离开公司后的六个月内转让其股份。任期届满前离职的,应当在任职时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守下列限制性规定:每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的25%;2.离职后六个月内,公司所持有的公司股份不得转让;3.《公司法》关于董事股份转让的其他规定。"

截至宣布之日,萧炎先生已严格履行了所有承诺,没有违反上述承诺。

四.相关风险提示

1.本公告是本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事、高级管理人员持股及其变动管理条例》、《上市公司股东和董事减持若干规定》以及深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》和《上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持实施细则》预先披露的信息。

2.萧炎先生将根据自己的情况、市场情况和公司股价决定是否实施或部分实施本次减股计划。这一削减计划的时间和价格存在不确定性。公司将根据相关规定及时披露该减排计划的实施进度。

3.公司将督促小源先生严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章的规定减持股份,切实履行信息披露义务。

4.该减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营,也不会导致公司控制权的变化。该公司的基本面没有显著变化。请注意投资风险。

V.供将来参考的文件

小源先生出具的股份减持计划通知书。

特此宣布。

236网络通信有限公司董事会

2019年9月17日

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